巴铁项目的“圈钱骗局”:随时成为下一个e租宝?

2016年9月27日,信用视界的监控系统中,同时出现了以下两条新闻:

巴铁科技发展有限公司(下称“巴铁公司”)的“空中巴士”巴铁项目亮相2016德国柏林国际轨道交通技术博览会,成为本次博览会的一大亮点,展现中国公共轨道交通的创新发展趋势。

作为备受争议的“巴铁”项目募资方,北京华赢凯来资产管理有限公司(下称“华赢凯来”)的宁波、南京、武汉等多个分公司员工没拿到8月工资。不仅如此,业绩不好的分公司还面临关闭。

这厢是巴铁公司如火如荼的新能源项目,那厢是华赢凯来拖欠员工工资、分公司面临关闭的窘境。与这两家备受争议的公司紧密相连的,还有华赢凯来旗下的另一家公司:中国建设企业联合集团有限公司(下称“中建联”)。这三家被媒体称为“下一个e租宝”的公司背后站着同一个实际控制人:白丹青(又名白志明)。


备受争议的巴铁项目,究竟靠不靠谱?

2016年8月2日,信用监控显示,巴铁公司研发的被称为“中国最前沿的黑科技”的“巴铁一号”在北戴河试跑,引起巨大反响。

然而与此同时,对于巴铁项目的媒体质疑声从未间断。

2016年5月,信用监控中就出现了对巴铁公司的质疑声音。巴铁公司声称巴铁项目是政府合作项目,而记者采访时发现,没有任何证据表明政府有入资参与该项目。

2016年7月,媒体再次报道,交通行业业内人士多对巴铁大面积投入城市交通公交系统的安全性和可行性表示怀疑。

2016年8月3日,“巴铁一号”试跑的第二天,信用监控系统中出现了新民网对巴铁项目的负面报道:秦皇岛市委和北戴河区委表示:对巴铁试运行一事毫不知情,所谓“政府项目”遭到“官方打脸”。

2016年8月6日,巴铁的报道中首次出现了巴铁公司一系列关联公司的起底,此后,巴铁项目的募资方:华赢凯来、中建联及其实际控制人白丹青(又名白志明)浮出水面。

2016年8月7日,新华社连发两文质疑“巴铁1号”:生产基地百亿元项目荒草丛生。


自融自保、非法集资、山寨协会疑云

信用监控的新闻报道中,对于巴铁项目募资方:华赢凯来及其关联方中建联的风险提示最早可以追溯到2015年11月。北京商报的一篇报道中指出,华赢凯来资产管理有限公司和担保方中国建设企业联合集团有限公司的董事长是同一人,这种经营模式有非常大的自融自保嫌疑,一旦发生跑路事件,会被界定为非法吸收公众存款,也就是“非法集资”。

2015年12月,信用监控中再次出现了华赢凯来南京分公司涉嫌非法集资的报道,其中指出,华赢凯来的投资年化收益率高达11%-15%,如此高比例的投资回报,工作人员却对于其所投资的项目的语焉不详,甚至对自己是否有从事吸收公众资金的资质绝口不提,有巨大的非法集资嫌疑。

2016年3月,新浪财经再次发出风险提示:华赢凯来等“理财品牌”起源于线下,资金流转极不透明,十分危险。

2016年4月,信用监控显示,华赢凯来员工自曝:华赢凯来旗下的中建联工程招标“走暗标”,招投标就是走形式。

2016年8月,巴铁项目上线后,信用监控中的新闻报道对华赢凯来及中建联的质疑声音越来越大。有报道直接扒出:华赢集团投资的项目基本上都来自中建联,属于典型的自融、自保、自投,风险极大。而中建联主导发起的“中国建设企业联合会”也在今年被民政部曝光为山寨协会。


经营异常、弄虚作假、拖欠工资、停止赎回,华赢凯来或成为下一个e租宝?

早在2016年3月,信用监控系统中就监测到华赢凯来的经营异常信息,列入异常名录的原因是:通过登记的住所或者经营场所无法联系。

2016年9月,华赢凯来再次进入经营异常名录,原因是:公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假。

2016年8月到9月,华赢凯来及其关联公司的危机全面爆发。

8月初,媒体报道:华赢凯来集团官网金融页面已无法登录。

8月中旬,投资者聚集华赢凯来总部要求办理赎回。

8月底,巴铁测试线爆出被拆风险,华赢凯来老板忙灭火,请投资者看二人转。

9月20日,华赢凯来发布公告称:禁止2016年9月16-2016年12月31日期间的一切赎回申请;9月16日华赢凯来发布公告称到期产品最长3个月内兑付。

9月27日,信用监控中首次出现了华赢凯来拖欠员工工资的新闻。

至此,华赢凯来、巴铁和中建联的自融、自保、自投和非法集资危机已发展到不可收拾的地步。华赢凯来会成为下一个e租宝么?相信答案不日即可见分晓。



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